CDMX. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió bienes inmuebles a través de dos empresas fachada, las cuales fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero.
Durante la audiencia pública sobre el proceso de desafuero a Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados, Nieto Castillo dijo: “…la anterior administración había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero, eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N (García Cabeza de Vaca), lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la Asofom son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, indicó.
El funcionario indicó que entre las varias irregularidades detectadas por el organismo en las finanzas de García Cabeza de Vaca, destaca la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”.
Detalló que en 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente se encuentran en la lista de personas bloqueadas de la UIF por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”
LA AUDIENCIA
Este 19 de marzo diputados tuvieron la primera sesión pública de la sección instructora para la presentación de pruebas en el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cual es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos federales.
La defensa del gobernador de Tamaulipas pidió frenar la audiencia pública bajo el argumento que se viola el debido proceso, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría fiscal están impedidos por diversas leyes a revelar información de la carpeta de investigación de la Fiscalía.
En la audiencia de la sección instructora se reveló que García Cabeza de Vaca cometió dañó al fisco por más de 6 millones 500 mil pesos en el ejercicio fiscal 2019.
La Cámara de Diputados notificó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del proceso de desafuero que se le sigue en su contra en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que responda ante la justicia por presuntos delitos de delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este martes a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca acusado por delincuencia organizada.
En un oficio dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, se señala al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Fuente: ADN Político