Carlos Aranda está encargado de combatir dicho delito y ahora lo señalan por incongruencia entre su declaración patrimonial y los ingresos que reportó ante el SAT El actual procurador fiscal…
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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
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Nacional
Tras escándalo por su boda, remueven a Santiago Nieto de la UIF
por El Surestepor El SurestePor instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día.
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Espectáculos
Va la UIF por Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez; son acusados de evasión fiscal
por El Surestepor El SuresteGloria Trevi fue acusada de evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto. La acusación también incluye a su esposo Armando Gómez Martínez.
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Política
UIF entregó datos de 12 mil 600 perfiles al INE por financiamiento ilícito
por El Surestepor El SuresteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) datos de 12 mil 600 candidatos y personas relacionadas con las elecciones pasadas para que se determine si recibieron financiamiento ilícito.
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Nacional
UIF congela 85 cuentas bancarias por atentado contra García Harfuch
por El Surestepor El SuresteSantiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que derivado de las investigaciones por el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado, 85 cuentas bancarias han sido congeladas a sospechosos por su probable vinculación en este delito.
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Seguridad
Ordenan detener a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por supuesta trata de personas
por El Surestepor El SuresteUn juez penal ordenó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del Partido revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México (CDMX), y de otras cuatro personas más, por el presunto delito de trata de personas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
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Quintana Roo
‘Nadie conoce el tema del expediente de la UIF’; descarta diputado José de la Peña vínculos con mafia rumana
por El Surestepor El SuresteEl diputado local de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, rechaza tener vínculos con la mafia rumana y espera conocer cuáles son las causas del expediente de investigación de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF).
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Nacional
México y EU, tras los millonarios negocios del gobernador de Tamaulipas
por El Surestepor El SuresteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por lavado de dinero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y cinco miembros prominentes de su familia.