CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que existe una orden de aprehensión y fichas rojas internacionales contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, por su posible participación en delincuencia y operaciones con recursos obtenidos ilícitamente.
Entre las tareas que hacían, destacan métodos como simular operaciones y dotar de recursos a organizaciones criminales; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando así el rastreo de los recursos.
Además, las autoridades confirmaron que hasta el momento, hay un total de tres detenidos por estas acciones, quienes figuraban en el esquema que presuntamente lideraba el esposo de la actriz.
¿Qué hacían las tres personas arrestadas?
Las tres personas arrestadas, de acuerdo con el periodista Abel Barajas del diario Reforma, fueron Yareli “C”, José “O” y Ricardo “C”, quienes se encuentran recluidos en centros federales de justicia penal.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, había una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Mont operaba con supuestos representantes de personas morales; pero no solos.
En un segundo grupo, estaban presuntamente las tres personas arrestadas por las autoridades, quienes dedicaban su tiempo a realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales. En otras palabras, serían los llamados “Factureros”.
Con ellos trabajaban una cuarta y quinta personas que hasta el momento continúan prófugas junto a los demás imputados, mismos que responderían al nombre de Héctor “Z” y de Armando ”R”.
¿Qué son las factureras?
En los últimos años, las llamadas “factureras” han despertado la atención del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras.
El Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación los define como aquellos contribuyentes dedicados a emitir comprobantes fiscales “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
También caen en este adjetivo aquellas empresas, personas o contribuyentes que sean considerados como “no localizados”; en otras palabras, las llamadas “empresas fantasma”.
Cuando esto es detectado en el listado de contribuyentes, advierten las autoridades, “se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”.
A través de la página oficial en la Secretaría de Hacienda se pueden consultar los archivos con listados de contribuyentes definitivos, desvirtuados, presuntos, así como sentencias favorables.
Es en dichas “listas negras” donde se puede ubicar a las empresas presuntamente relacionadas con el esquema fraudulento de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, en este caso, etiquetadas como “definitivas”.
Las factureras son uno de los casos en que las autoridades han puesto especial atención.
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